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lunes, junio 25, 2018
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Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo en el Programa de Salud en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de Lavado...
GESTION DE RIESGOS EFECTIVA El Consejo Directivo de Comfasucre a través de la dirección administrativa de Comfasucre tienen la responsabilidad global de asegurar que el Programa de Salud, desarrolle en todas sus áreas un proceso adecuado de gestión de riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. LIDERAZGO PROACTIVO El Consejo Directivo de Comfasucre a través de la dirección administrativa de...
SISTEMA NORMATIVO NACIONAL Constitución Política de 1991. El artículo 113 de la constitución política en su último inciso señala que los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines, dado que el lavado de activos y la financiación del terrorismo se ha constituido como un riesgo y una amenaza en...
EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la adecuada gestión de riesgo de LA/FT, para lo cual deberán adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social que se ajusten a su tamaño, actividad económica,...
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio lnternacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el Lavado de Activos...
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Alcance – Sarlaft

La presente política aplica a todas las personas naturales o jurídicas que tienen relación comercial con el Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), entre los que se pueden referenciar: Clientes/Contratistas/Proveedores,Empleados,Terceros. No obstante, la implementación de dicha política deberá contar con el apoyo de la alta dirección, que posibilite el acompañamiento tecnológico, documentación, levantamiento...

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Fase 1

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