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¿Qué es Forex?

El mercado de divisas es el "lugar" donde se negocian las monedas. Las monedas son importantes para la mayoría de las personas en todo...

UIAF Colombia presente en la XXXV reunión del Pleno de Representantes del Gafilat

Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y...

Procuraduría General de la Nación y UIAF unen fuerzas en contra de la corrupción

El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el...

Consultas

Las denuncias se pueden realizar, principalmente, ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. En casos de contrabando, la DIAN recibe...

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En respuesta a las disposiciones normativas consagradas en la Circular 009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de...

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