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¿Qué es Forex?

El mercado de divisas es el "lugar" donde se negocian las monedas. Las monedas son importantes para la mayoría de las personas en todo el mundo, ya sea que se den cuenta o no,...

UIAF Colombia presente en la XXXV reunión del Pleno de Representantes del Gafilat

Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el director de la Unidad de...

Procuraduría General de la Nación y UIAF unen fuerzas en contra de la corrupción

El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación...

Consultas

Las denuncias se pueden realizar, principalmente, ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. En casos de contrabando, la DIAN recibe este tipo de información. Fiscalía General de la Nación. Las denuncias sobre...

Componentes del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del...

En respuesta a las disposiciones normativas consagradas en la Circular 009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de Compensación Familiar de Sucre “Comfasucre”, adelanta las gestiones para la...

ACERVO JURIDICO – Sarlaft Comfasucre

Sistema Normativo Nacional Constitución Política de 1991. El artículo 113 de la constitución política en su último inciso señala que los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización...

ACERVO CONCEPTUAL – Sarlaft Comfasucre

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la adecuada gestión de riesgo de LA/FT, para lo cual deberán...

Introducción

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la adecuada gestión de riesgo de LA/FT, para lo cual deberán...
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Que es Sarlaft

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la adecuada gestión de riesgo de LA/FT, para lo cual deberán...