Juventus vs Real Madrid en vivo

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¿Qué es Forex?

El mercado de divisas es el "lugar" donde se negocian las monedas. Las monedas son importantes para la mayoría de las personas en todo...

UIAF Colombia presente en la XXXV reunión del Pleno de Representantes...

Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y...

Procuraduría General de la Nación y UIAF unen fuerzas en contra...

El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el...

Consultas

Las denuncias se pueden realizar, principalmente, ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. En casos de contrabando, la DIAN recibe...

Componentes del sistema de administración de riesgos de lavado de activos...

En respuesta a las disposiciones normativas consagradas en la Circular 009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de...

ACERVO JURIDICO – Sarlaft Comfasucre

Sistema Normativo Nacional Constitución Política de 1991. El artículo 113 de la constitución política en su último inciso señala que los diferentes órganos del estado...

ACERVO CONCEPTUAL – Sarlaft Comfasucre

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la...

Introducción

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la...

Que es Sarlaft

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la...

Propósito – Sarlaft Comfasucre

Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo,...

Principios – Sarlaft Comfasucre

GESTION DE RIESGOS EFECTIVA El Consejo Directivo de Comfasucre a través de la dirección administrativa de Comfasucre tienen la responsabilidad global de asegurar que el...

Marco Jurídico – Sarlaft Comfasucre

SISTEMA NORMATIVO NACIONAL Constitución Política de 1991. El artículo 113 de la constitución política en su último inciso señala que los diferentes órganos del...

Marco Conceptual – Sarlaft Comfasucre

EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la...

Justificación – Sarlaft Comfasucre

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio lnternacional de las Naciones Unidas para...

Implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos...

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Alcance – Sarlaft

La presente política aplica a todas las personas naturales o jurídicas que tienen relación comercial con el Programa de Salud de la Caja de...

Circular Externa

VER CIRCULAR

Que es Sarlaft

Fase 1