Consultas

0
563

Las denuncias se pueden realizar, principalmente, ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. En casos de contrabando, la DIAN recibe este tipo de información.
Fiscalía General de la Nación.

Las denuncias sobre cualquier delito se pueden realizar a través de la página web www.fiscalia.gov.co de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Logo, Fiscalía General de la Nación.

Listas y base de datos públicas

La revisión de listas es importante para identificar el nivel de riesgo que representa para el negocio, la vinculación comercial con un integrante de algún grupo de interés y, por consiguiente, su adecuada administración. Para verificar los antecedentes o riesgos de posibles asociados o personas vinculadas a su negocio, se pueden consultar algunas listas y bases de datos públicas, nacionales o internacionales, como las siguientes: Lista de terroristas de las Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de las Naciones ha emitido una lista consolidada de terroristas. Se puede consultar en la dirección electrónica:
www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

Lista OFAC o “lista Clinton”

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su nombre en inglés, Office of Foreign Assets Control), publica la lista de narcotraficantes y terroristas designados, así como personas bloqueadas. Se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/

Lista de buscados, fugitivos y terroristas del FBI

El FBI (Federal Bureau of Investigation) de los Estados Unidos tiene listas de personas buscadas, más buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y terroristas. Esta información se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.fbi.gov/wanted.htm
Logo, FBI.

Consulta de expedientes judiciales

La rama judicial de Colombia cuenta con una consulta por nombres o identificación de los expedientes y sentencias judiciales. Esta información se puede consultar en la dirección electrónica:
http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
Consulta de responsables fiscales La Contraloría General de la República tiene una consulta de responsables fiscales, disponible en la dirección electrónica:
www.contraloriagen.gov.co/html/responsabilidad_fiscal/responsabilidad_boletin.asp

Consulta de antecedentes disciplinarios

La Procuraduría General de la Nación tiene una consulta de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura, disponible en la dirección electrónica
http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

Consulta de denuncias de la Fiscalía

Otra opción de consulta son los boletines de prensa y las denuncias del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) de la Fiscalía General de la Nación, disponibles en la dirección electrónica:

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here