ACERVO JURIDICO – Sarlaft Comfasucre

0
325

Sistema Normativo Nacional

  • Constitución Política de 1991. El artículo 113 de la constitución política en su último inciso señala que los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines, dado que el lavado de activos y la financiación del terrorismo se ha constituido como un riesgo y una amenaza en múltiples actividades de origen licito, afectando la seguridad económica de todos los colombianos. Lo anterior motiva a que todos los organismos del estado competentes, impulsen políticas públicas y procedimientos de prevención y detección de este fenómeno en el que confluyen grandes sumas de dinero.
  • De acuerdo a los artículos 48 y 49 de la constitución de 1991, la seguridad social es un derecho irrenunciable que debe ser garantizado por el estado.

    La atención de salud es un servicio público de carácter obligatorio que se prestara bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

  • Decreto Ley 663 de 1993: Artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico Financiero por medio del cual se establecen lineamientos para la prevención de actividades delictivas para el sector financiero vigilado por la Superintendencia Financiera.
  • Ley 190 de 1995 en sus Artículos 42 y 43 de la Ley 190 de 1995: determinan la inexistencia de responsabilidad para quienes reportan información a la UIAF y precisa la extensión de las obligaciones contenidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para quienes se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del libre mercado de divisas, casinos o juegos de suerte y azar.
  • Ley 793 de 2002: por medio de la cual se establecen las reglas relativas a la acción de extinción de dominio.
  • LEY 526 DE 1999 (SENTENCIA C 851 DE 2005): Crea la UIAF, establece su naturaleza jurídica, define su marco de acción, determina sus funciones e instituye su estructura orgánica.

    • Decreto Reglamentario 1497 de 2002: reglamenta la ley 526 de 1999, precisa aspectos relacionados con las funciones de la UIAF y les da alcance a ciertas facultades.
    • Ley 1121 de 2006: modifica la Ley 526 de 1999, crea el tipo penal de financiamiento del terrorismo y, en general, dicta la norma sobre la prevención, detección e investigación de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • El artículo 10 de la ley 526 de 1999, señala que las autoridades que ejerzan funciones de inspección vigilancia y control (IVC), deben instruir a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información que deben reportar a la unidad de información y análisis financiero (UIAF), relacionados con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

    La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo, articulo 68 de la ley 715 del 2000.

  • DECRETO 3420 DE 2004: por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos, Ccicla, órgano consultivo del gobierno para la adopción de la política nacional para la lucha contra el lavado de activos.
  • La Ley 1474 del 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCION, dispuso en su artículo 12 lo siguiente:
  • Crease el sistema preventivo de prácticas riesgosas financieras de atención en salud del sistema general de seguridad social en salud que permita la identificación oportuna, el registro y seguimiento de estas conductas. Dicho sistema deberá incluir indicadores que permitan la identificación, prevención y reportes de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el sistema general de seguridad social en salud. El no reporte de información a dicho sistema, será sancionado conforme al artículo 131 de la ley 1438 de 2011.

    Por otra parte, el artículo 27 de la ley 1121 de 2006, determina que el estado colombiano y las entidades territoriales en cualquier proceso de contratación deberán identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.

    De esta manera, le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud generar las directrices propias de SARLAFT en el sector de la salud, dado que, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, la vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas sobre LA/FT del SGSSS le corresponde a esta entidad.

  • Código Penal, artículos 323, 345 y 345A: ambos modificados recientemente por la ley de seguridad ciudadana 1453 de 2011, consagran respectivamente los tipos penales de lavado de activos y financiación del terrorismo y la responsabilidad penal por la omisión en el reporte de transacciones, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here