EL SARLAFT: Es el sistema de prevención y control que deben implementar los agentes del sistema de seguridad social en salud (SGSSS) para la adecuada gestión de riesgo de LA/FT, para lo cual deberán adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares.

Introducción

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio lnternacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

El lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas, se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

La Superintendencia Nacional de Salud, pretende que los Agentes del SGSSS, continúen en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) e implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) con el fin de prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos que provienen de actividades delictivas o que sean utilizadas para ocultar la procedencia de recursos que sean dirigidos finalmente hacia la realización de actividades terroristas.

La Caja de Compensación Familiar de Sucre “Comfasucre”, en cumplimiento de la Circular 000009 del 21 de Abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y las disposiciones normativas aplicables a su objeto social para las buenas prácticas administrativas en lo referente a la Gestión de Riesgos tal como lo define el Titulo IX – Articulo 85 del Código de Buen Gobierno Corporativo y la Circular 023 de 2010 emitida por la Supersubsidio, que relaciona a la Gestión de Riesgos como uno de los elementos del Sistema de Control Interno de las Cajas de Compensación Familiar, que estable dentro de sus objetivos realizar una gestión adecuada de los riesgos y en sus elementos la gestión de riesgos es uno de los pilares de mayor importancia para alcanzar las metas fijadas por la corporación, le corresponde definir el marco orientador para la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, que propenda por prevenir y detectar operaciones inusuales y sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el programa de salud

Ahora bien, el Sistema (SARLAFT) es el sistema de prevención y control que deben implementar los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la adecuada gestión de! riesgo de LA/FT, para lo cual deberán adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares.

Así mismo, el SARLAFT debe comprender el diseño, aprobación e implementación de políticas y procedimientos para la prevención y control del riesgo de LA/FT. Las políticas y procedimientos que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de !a entidad, sus empleados y socios.

Aquellas personas jurídicas que ya tienen implementadas políticas, procedimientos y/o sistemas de prevención y control del riesgo de LA/FT, deberán revisarlos para verificar que como mínimo cumplen con lo dispuesto en !a presente Circular, realizando !as modificaciones a que haya lugar.

En consonancia con el acervo normativo y administrativo la Caja de Compensación Familiar, reconoce la relevancia de la implementación del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo en el programa de salud y dispone de todo sus procesos de apoyo para dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual elabora este manual que tiene como propósito recopilar los diferentes aspectos, normas, políticas, mecanismos y procedimientos para la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de que sea una herramienta de consulta inmediata para los funcionarios del Programa de Salud y de la Caja de Compensación Familiar de Sucre – Comfasucre en general.

La elaboración del mismo, es concordante con los principios contenidos en las políticas formuladas del Sistema SARLAFT, Procedimientos de la EPS-S, entre otras disposiciones legales de la Caja, que buscan proteger y salvaguardar los intereses de la entidad, en el desarrollo de su objeto social.

Los términos del Manual de Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se hacen extensivo a las operaciones que desarrolla la EPS-S autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Por tal razón permanecerá a disposición de todos los funcionarios de la Caja y de la EPS-S, para consulta, siendo obligatoria su lectura y compresión. Todas las inquietudes serán resueltas por la Oficial de Cumplimiento SARLAFT, o en su defecto por el Oficial Suplente.

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